公告日期：2025-04-26

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2025-027号

信达地产股份有限公司

关于召开第一百零六次（2024年度）股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

公司第一百零六次（2024年度）股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会
议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告及报告摘要 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配方案 √

6 关于确定公司对外担保额度授权的议案 √

7 关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、 √

管理服务暨关联交易等授权事项的议案

8 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 √

9 关于公司提供财务资助的议案 √

10 关于续聘 2025 年度审计机构及确定其审计费用的议案 √
11 关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案 √
12 关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案 √
注：会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十三届董事会第十四次（2024 年度）会议、第十三届监事会第五次（2024 年度）会议及第十三届董事会第十五次（临时）会议审议通
过，相关决议公告已于 2025 年 4 月 12 日、4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8

应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事……
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