公告日期：2026-01-21

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-006

债券代码：242519 债券简称：25豫园01

债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年1月20日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到新当选董事15人，实到15人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、选举黄震先生为公司第十二届董事会董事长、选举石琨先生为公司第十二届董事会联席董事长、选举朱立新先生为公司第十二届董事会副董事长。

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、选举公司第十二届董事会专业委员会组成人员：

发展战略与投资委员会：黄震（主任）、徐晓亮、石琨、陈毅杭、陈春林；

审计与财务委员会：宋航（主任）、周文一（副主任）、孙岩、王鸿祥、陈春林；
提名与人力资源委员会：叶乐磊（主任）、孙岩、芮勇、黄震、朱立新；

薪酬与考核委员会：王鸿祥（主任）、宋航、叶乐磊、徐晓亮、郝毓鸣。

专业委员会组成人员任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

三、由董事长提名聘任陈毅杭先生为公司总裁，聘任王瑾女士为公司董事会秘书。

（简历详见附件一）

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

四、由公司总裁提名聘任邹超先生、周波先生、茅向华先生、倪强先生为公司执行总裁，其中: 邹超先生兼任CFO。

（简历详见附件一）

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

五、由董事长提名聘任张晓东先生、金莺女士担任公司证券事务代表。

（简历详见附件二）

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2026 年 1 月 21 日

附件一：公司高级管理人员简历

陈毅杭：男，1981 年 9 月出生，中共党员，大学本科。2003 年-2007 年，任
苏宁集团区域总经理。2007-2020 年，任职万达集团，期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作，并于 2018 年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心
总经理。2020 年 4 月获任金鹰商贸集团（HK3308）CEO，全面负责金鹰集团旗下购
物中心，百货店以及 7-11 便利店等经营管理。2022 年 3 月，加入豫园股份，任商
业管理集团 CEO；2023 年 7 月，任豫园复悦生活产业集团 CEO；2024 年 3 月起兼任
大豫园商业发展集团联席 CEO。2024 年 9 月 2 日起担任豫园股份执行总裁。2024
年 11 月 27 日起兼任豫园商置事业群 CEO、复地产发集团董事长；2025 年 10 月 1
日起兼任大豫园商业发展集团董事长。

王瑾：女，1976 年 10 月出生，硕士研究生。2012.11-2013.12 担任复星地产
控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3 担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4 担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理；2012.11-2018.5 担任上海复星高科技（集团）有限公司地产控股助
理总裁兼法务部总经理；2018 年 5 月 4 日起担任豫园股份副总裁。2024 年 12 月
31 日起担任豫园股份董事会秘书。

邹超：男，1982 年 5 月出生，中共党员，硕士，澳大利亚资深公共会计师
（FIPA）……
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