公告日期：2025-12-30

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2025-112
债券代码：242519 债券简称：25豫园01

债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼文森特会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日

至2026 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订部分公司制度的议案》 √

2.01 《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有 √

限公司股东会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<上海豫园旅游商城（集团）股份有 √

限公司董事会议事规则>的议案》

2.03 《关于制定<上海豫园旅游商城（集团）股份有 √

限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

案》

累积投票议案

3.00 《关于董事会换届选举的议案》-非独立董事 应选董事（9）人

3.01 石琨 √

3.02 朱立新 √

3.03 沈顺辉 √

3.04 周文一 √

3.05 陈春林 √

3.06 陈毅杭 √

3.07 徐晓亮 √

3.08 郝毓鸣 √

3.09 黄震 ……
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