公告日期：2025-12-30

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-110

债券代码：242519 债券简称：25豫园01

债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十九次会议（临时会议）通知及议案材料于2025年12月26日发出，会议于2025年12月29日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到12人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告》（公告编号：临2025－111）。

二、《关于修订部分公司制度的议案》

出席会议的董事对各项制度修订议案进行了逐项表决，结果如下：

（一）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司股东会议事规则》
的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

（四）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会提名与人力资源委员会实施细则》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

（五）关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司总裁办公会议事规则》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

（六）关于制定《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告》（公告编号：临 2025－111）。

三、《关于董事会换届选举的议案》

公司于同日召开董事会审议《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司内部规范治理的需要并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，其中包括将董事会成员人数由现行十二名调整至十五名，该议案尚需提交股东会审议。

鉴于公司第十一届董事会将于2025年12月月末任期届满，根据上述拟修订的《公司章程》（尚需股东会审议），公司第十二届董事会将由十五人组成，其中独立董事五人、职工代表董事一人。经公司股东推荐和社会遴选，公司第十一届董事会提名（按姓氏笔划为序）王鸿祥、叶乐磊、石琨、朱立新、孙岩、芮勇、沈顺辉、宋航、周文一、陈春林、陈毅杭、徐晓亮、郝毓鸣、黄震十四人为公司第十二届董事会候选人，其中王鸿祥、叶乐磊、孙岩、芮勇、宋航为独立董事候选人。

为保证公司治理的连续性及稳定性，在股东会审议通过上述事项前，公司第十一届董事会及高级管理人员将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。同时，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事倪静女士任期也将于2025年12月月末届满且连任时间达到六年。倪静女士的届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，倪静女士也将继续履行其独立董事及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。