公告日期：2025-03-25

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2025-038

债券代码：242529 债券简称：25 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会

议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 √

年度利润分配预案》

5 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 √

年度公司借款及担保情况的议案》

6 《关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 √

年续聘会计师事务所的议案》

7 《关于支付 2024 年度内控审计会计师事务所报 √

酬与 2025 年续聘内控审计会计师事务所的议案》

8 《关于 2025 年度公司复合功能地产业务投资总 √

额授权的议案》

9.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 √

2025 年度日常关联交易预计的议案》

9.01 《关于 2024 年销售及购买商品、提供及接受劳 √

务等日常关联交易执行情况以及 2025 年日常关

联交易预计的议案》

9.02 《关于 2024 年房屋租赁、购买商品及服务的日 √

常关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易

预计的议案》

10 《关于 2025 年度公司捐赠总额授权的议案》 √

11 《关于 2025 年度向公司联合营企业提供财务资 √

助的议案》

12.00 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立 √

董事 2024 年度述职报告》

12.01 《上海豫园旅游商城（集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。