公告日期：2025-03-25

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-029

债券代码：242529 债券简称：25豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十九次会议于2025年3月14日以书面形式发出通知,并于2025年3月24日在上海召开,会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《2024年度董事会工作报告》；

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《2024年年度报告及摘要》；

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》；

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》；

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》编号：临 2025－031）

五、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的报告》；

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

六、《关于2025年度公司借款及担保情况的议案》

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2025 年度公司借款及担保情况公告》编号：临 2025－032）

七、《关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 年续聘会计师事务所的议
案》；

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付 2024 年度会计师事务所报酬与 2025 年续聘会计师事务所的公告》编号：临 2025－033）

八、《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会

表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的公告》编号：临2025－034）

九、《关于2025年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》；

复合功能地产业务已经成为公司构建快乐时尚产品及服务集群与快乐时尚生态会员体系的重要支撑性业务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意并提请公司股东大会授权公司经营管理层具体执行复合功能地产业务投资计划，并给予如下具体授权：

1、本议案经审议通过之日起，2025年度公司复合功能地产业务投资总额不超过60亿元。投资总额主要为存续项目的2025年度投资建设金额。

2、在不超出投资总额的前提下，授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权公司经营管理层根据项目实际情况及自身战略优势调整项目权益比例，具体方式包括但不限于引入战略合作伙伴共同开发项目等。

3、授权公司经营管理层根据市场变化……
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