公告日期：2025-11-27

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-075
中安科股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于
2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。本次会议由董事长吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于出售境外全资子公司 100%股权的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-076）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十七日

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