公告日期：2025-05-10

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-023
中安科股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,088

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,289,134,860

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.5668

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、常务副总裁、董事会秘书李凯先生，财务总监李翔先生以及执行副总裁胡刚先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,282,495,023 99.4849 3,915,054 0.3036 2,724,783 0.2115

2、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,282,476,923 99.4835 3,947,254 0.3061 2,710,683 0.2104

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,282,472,323 99.4831 3,949,054 0.3063 2,713,483 0.2106

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,281,773,292 99.4289 6,866,345 0.5326 495,223 0.0385

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 ……
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