公告日期：2025-04-30

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-019
中安科股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议
于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话、
电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《2025 年第一季度报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2025 年第一季度报告详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司
董事会

二〇二五年四月三十日

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