公告日期：2025-04-19

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-014
中安科股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计2025年度日常关联交易经中安科股份有限公司董事会审议通过后，
无需提交公司股东大会审议。
本次预计 2025 年度日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵
循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和
公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，且金额较小，不会对关联方
形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会
产生影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联
交易的议案》；于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届监事会第二十一次会议，以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议
了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。公司三名独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的业务发展需求，相关交易以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关
法律法规及《公司章程》的规定，同意该日常关联交易事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次公司预计 2025 年度日常关联交易总额在董事会审议额度范围内，无需提交公司股东大会审议。（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

本年年初至

本次预计金额
关联 披露日与关

本次预计 上年预计 上年实际 与上年实际发
交易 关联人 联人累计已

金额 交易金额 发生金额 生金额差异较
类别 发生的交易

大的原因
金额

武汉融晶

250.72 万

实业投资 300 万元 43.05 万元 350 万元 不适用

元

有限公司

向关
联方 常州市明

租入 景电子有 50 万元 12 万元 0 万元 48 万元 不适用

房屋 限公司
及建 上海工程

筑物 勘察设计 50 万元 7.76 万元 110 万元 5.30 万元 实际租赁月数
不同

等 有限公司

304.02 万

合计： 400 万元 62.81 万元 460 万元 -

元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关……
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