公告日期：2025-04-19

中安科股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委
员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定，中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至本报告期末，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事余玉苗先生、独立董事陆泉先生及董事周文杰先生组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事余玉苗为会计专业人士并担任主任委员，符合法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。公司第十一届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、审计委员会人员变动情况

2024 年 6 月 28 日，公司原独立董事陆伟先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会
职务。2024 年 8 月 12 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举陆泉先生
为公司第十一届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会委员。

2024 年 11 月，公司原董事张民先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会职务。2024 年
11 月 21 日，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意选举周文杰先生为公司第十
一届董事会非独立董事，并担任董事会审计委员会委员。

三、审计委员会2024年度会议召开情况

2024年度，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席了，所有审议事项均获得通过。具体召开及议案审议情况如下：

召开日期 会议内容 表决情况

议案一：关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

2024 年 3 月 29 日 案 全票通过，不存在
议案二：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 反对、弃权等情况
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

议案四：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

议案五：关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

议案七：关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的

议案

议案八：关于计提资产减值准备的议案

议案九：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

议案十：关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

议案十一：关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告的议案

2024 年 4 月 29 日 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 全票通过，不存在
反对、弃权等情况

2024 年 6 月 18 日 关于公司董事、高级管理人员为全资子公司提供无偿担保的议案 全票通过，不存在
反对、弃权等情况

议案一：关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案

2024 年 8 月 30 日 议案二：关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 全票通过，不存在
项报告的议案 ……
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