公告日期：2025-04-19

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

（2025 年 4 月）

第一章 目的

第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《中安科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用对象为中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；

（二）外部董事：指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；

（三）内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的其他董事，含职工代表董事；

（四）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事；

（五）职工代表监事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司职工监事；

（六）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、技术总监及董事会认定的其他高级管理人员。

第三章 管理原则

第三条 以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定，并坚持以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。

第四章 管理机构

第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是公司董事、监事和高级管理人员薪酬制定与考核的管理机构，人力资源部是公司董事、监事和高级管理人员薪酬制定与考核的执行机构。

（一）薪酬与考核委员会：依据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》，负责起草或者提议修改公司董事、高级管理人员薪酬以及绩效考核管理办法；负责根据公司经营计划完成情况、高级管理人员分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定公司董事、监事、高级管理人员年度绩效考核方案；负责年终时组织确认考核结果，并对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（二）公司总裁：负责拟定公司高级管理人员年度绩效考核方案、年度考核指标，提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。

第五章 薪酬的构成与标准

第五条 公司董事、监事的薪酬构成

（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准为税前人民币 10万/年，按月支付，除此以外不再另行发放薪酬；独立董事因出席公司董事会和股
东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
（二）外部董事：公司对外部董事实行津贴制度，津贴标准为税前人民币 10万/年，按月支付，除此以外不再另行发放薪酬；因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

（三）内部董事：公司内部董事同时在公司担任工作职务的，其薪酬标准和绩效考核方式依据本制度第七条执行。经股东大会批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴；

（四）股东代表监事：若股东代表监事同时在公司担任工作职务的，其领取的薪酬为其岗位薪酬，由公司对其进行岗位考核。对于不在公司担任工作职务的股东代表监事，不另行发放薪酬，但经股东大会批准，公司可向股东代表监事发放监事职务津贴。股东代表监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

（五）职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行岗位考核。经股东大会批准，公司可另行向职工代表监事发放监事职务津贴。

第六条 高级管理人员薪酬的构成

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基础年薪和绩效年薪两部分组成。

（一）基础年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基础年薪在股东大会审议通过后发放；

（二）绩效年薪的基数为基础年薪的 30%，由薪酬与考核委员会根据公司经营计划完成……
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