公告日期：2025-04-19

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-018

中安科股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司续聘会计师事务所的议案 √

6 关于公司 2025 年度担保计划的议案 √

7 关于公司计提资产减值准备的议案 √

8 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的 √

议案

9 关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 √

10 关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授 √

信额度的议案

11 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之 √

一的议案

12 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √

资相关事宜的议案

13 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理 √

制度》的议案

14 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

累积投票议案

15.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（6）人

15.01 吴博文 √

15.02 查磊 √

15.03 周文杰 ……
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