公告日期：2025-04-19

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-008
中安科股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议
于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12
日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

2024 年年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《2024 年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年度内部控制评价报告详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日
母公司期末可供分配利润为负，不满足公司章程规定的利润分配的条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定 2024 年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告的
议案》

《2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2025-017）详
见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

《2024 年度独立董事述职报告》详见 2025 年 4 月 19 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在股东大会上作述职报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2025 年 4 月 19 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 4 月
19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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