公告日期：2025-06-06

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2025-22 号
辽宁申华控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会报告 √

2 2024 年度监事会报告 √

3 2024 年年度报告及摘要 √

4 2024 年度利润分配方案 √

5 2024 年度决算报告及 2025 年度预算报告 √

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

6 公司 2025 年年审及内控审计会计师事务所的议案

7 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

8 关于公司 2025 年度融资计划的议案 √

9 关于 2025 年度担保计划的议案 √

10 修改《公司章程》的议案 √

11 修改《股东会议事规则》的议案 √

12 修改《董事会议事规则》的议案 √

13 关于购买董监高责任险的议案 √

累积投票议案

14.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人

14.01 关于选举高新刚为公司第十三届董事会董事 √

14.02 关于选举都波为公司第十三届董事会董事 √

14.03 关于选举范凯为公司第十三届董事会董事 √

15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

15.01 关于选举金永利为公司第十三届董事会独立董事 √

15.02 关……
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