公告日期：2025-03-29

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-006
上海城投控股股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
一届董事会第二十次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日
上午 10 时 30 分在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室
以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司 2024 年度计提资产减值准备 1,936.42
市公司股东的净利润 1,742.78 万元。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

（四）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 3 月 29 日《上海证券
报》上的公司临时公告 2025-008。

（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2024 年度利润分配预案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-
009。

（六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于公司 2025 年度直接融资计划的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-

（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2025 年度公司及子公司综合授信的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-
011。

（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于 2025 年度预计提供对外担保的议案》

详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-
012。

（九）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、王锋先生在表决时予以回避，3 名独立董事及 2 名非关联董事均作了同意的表决。经董事会审议通过的《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董
事会审议通过的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董事会审议通过的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告……
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