公告日期：2025-03-29

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-008
上海城投控股股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易情况及
2025 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本年度日常关联交易尚需提交公司股东会表决；

日常关联交易不存在损害公司利益的情况。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 3 月 27 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司 2024 年度实际日常关联交易符合预计情况，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案所述事项，并同意将该议

案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议。

公司于同日召开第十一届董事会第二十次会议，以 5 票

同意（关联董事回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了

上述议案。关联董事张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、

王锋先生回避表决。

上述关联交易尚需提交股东会批准，关联股东上海城投

（集团）有限公司将回避表决。

（二）上一年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额

上海城投（集团）有限公司及下 12,500.00 3,514.00
属单位

上海东荣房地产开发有限公司 820.00 767.00
向关联人提供劳务

上海诚鼎华建投资管理合伙企 10.00 4.00
业（有限合伙）

上海诚鼎创富投资管理有限公 20.00 17.00
司

上海城投（集团）有限公司及下 170.00 153.00
属单位

向关联人提供租赁 上海诚鼎华建投资管理合伙企 50.00 39.00
业（有限合伙）

上海诚鼎创富投资管理有限公 100.00 79.00
司

接受关联人提供的租赁 上海城投（集团）有限公司及下 670.00 501.00
属单位

接受关联人的劳务 上海城投（集团）有限公司及下 5,850.00 3,485.00
属单位

合计 20,190.00 8,559.00

接受关联人的财务资助 上海城投（集团）有限公司及下 额度不超过人 74.45 亿元
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