公告日期：2025-12-12

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-050
上海外高桥集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开
第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会法定职权，并同步废止《监事会议事规则》。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照相关规定勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》及其附件的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《公司章程》修订对照表详见附件。

上述章程及其附件的修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记备案等事项，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

附件： 《公司章程》修订对照表

上海外高桥集团股份有限公司
2025 年 12 月 12 日

附件：

《上海外高桥集团股份有限公司章程》修订对照表

公司章程（2025 年 12 月修订） 公司章程（2025 年 6 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范上海外高桥集团股份有限公司的组织和行为，维护公 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中国共（以下简称“《企业国有资产法》”、）《中华人民共和国证券法》（以 产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。下简称 “《证券法》”）和《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经 第二条 公司经上海市建设委员会【沪建经（92）第 435 号】文
上海市建设委员会【沪建经（92）第 435 号】文件批准，由原上海 件批准，由原上海市外高桥保税区开发公司改制，并向境内外公市外高桥保税区开发公司改制成立，在上海市市场监督管理局依法 开募集股份而设立；在上海市市场监督管理局依法注册登记，取
注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 和 统 一 社 会 信 用 代 码 得营业执照。在《公司法》实施后，公司已按照有关规定对照《公
91310000132226001W。 司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于 1992 年 5 月 19 日经中国人民银行上海分行以沪人 第四条 公司于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会等批准，
金股字（92）第 37 号文批准，首次向社会公众发行社会公众股 9500 首次向社会公众发行社会公众股 9500 万股。其中，公司向境内投
万股。其中，公司向……
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