公告日期：2025-05-28

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-024

上海外高桥集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一
楼展示中心大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 244

其中：A 股股东人数 205

境内上市外资股股东人数（B 股） 39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 783,270,409

其中：A 股股东持有股份总数 760,503,928

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 22,766,481

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.5971
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.9230

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.6741

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事、总经理邵宇平先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事吴坚、吕巍因工作安排冲突未出席本
次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未出席
本次会议，监事谢婧女士因个人原因未能出席；
3、董事会秘书张毅敏女士出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 759,868,126 99.9164 360,602 0.0474 275,200 0.0362

B 股 22,654,557 99.5084 78,924 0.3467 33,000 0.1449

普通股合计： 782,522,683 99.9045 439,526 0.0561 308,200 0.0394
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 759,867,626 99.9163 360,602 0.0474 275,700 0.0363

B 股 22,654,557 99.5084 78,924 0.3467 33,000 0.1449

普通股合计： 782,522,183 99.9045 439,526 0.0561 308,700 0.0394

3、 议案名称：关于 2024 年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 759,867,626 99.9163 360,602 0.0474 275,700 0.0363

B 股 22,654,557 99.5084 78……
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