公告日期：2025-05-22

上海外高桥集团股份有限公司

二○二四年年度股东大会资料

目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......2
议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......3
议案 2：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......21
议案 3：关于 2024 年度报告及摘要的议案......25

议案 4：关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案...... 26

议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案......36
议案 6：关于 2024 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的议案.. 38

议案 7：关于聘请 2025 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案...... 46议案 8：关于提请股东大会确认 2024 年非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2025
年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案......49
听取事项：2024 年度独立董事述职报告......50

2024 年年度股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海外高桥集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，股东对非累积投票议案表决时，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请上海金茂凯德律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025年5月27日（星期二）14点30分

会议地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室

会议议程：

一、股东大会预备会

宣读会议须知

股东自行阅读会议材料

股东可就各议案或其他公司相关事宜填写《股东发言征询表》书面提出质询，《股东发言征询表》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、听取独立董事2024年度述职报告

四、计票程序

计票

公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面质询问题

五、宣布表决结果

六、见证律师宣读法律意见书

七、宣读股东大会决议

议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，现就2024年度董事会工作报告如下，提请各位股东审议。

附件：

《2024年度董事会工作报告》

议案 1 附件

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，围绕董事会“定战略、做决策、防风险”的主体定位，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，推动经营层执行董事会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，切实维护全体股东和公司整体利益，进一步推动公司高质量发展。

一、坚持战略指引，把握公司高质量发展方向

2024 年，董事会紧紧抓住上海自由贸易试验区提升战略、打造“丝路电商”合作先行区的中心功能区等国家战略机遇，围绕公司“十四五”战略目标，坚持继承发展、创新发展、转型发展，扎实推进国企深化改革提升行动，推动公司成为一流产业集成服务商。

（一）聚焦主责主业，提升企业核心竞争力

1、打好先导产业发展牌

2024 年，在董事会的领导下，公司持续加大对“三基四重五新”产业集群的培育力度，并重点聚焦生物医药产业赛道，通过投资设立上海外高桥生物医药产业发展有限公司，努力打造上海自贸区保税区域生物医药专业服务平台，聚焦细胞……
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