公告日期：2025-04-25

上海外高桥集团股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》，《上海证券交易所股票上市规则》，《公司章程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，我们就2024年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会组成情况

2024年1月至6月，审计委员会工作职责由第十届董事会审计委员会（以下简称“第十届审计委员会”）履行。公司第十届审计委员会由独立董事黄峰、吴坚、吕巍和董事俞勇、卢梅艳组成，其中独立董事黄峰任主任委员。

2024年6月至12月，审计委员会工作职责由第十一届董事会审计委员会（以下简称“第十一届审计委员会”）履行。公司第十一届审计委员会由独立董事邵丽丽、吴坚、吕巍和董事俞勇、卢梅艳组成，其中独立董事邵丽丽任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了6次会议，委员们
均参加了各次会议。各次会议主要内容如下：

（一）2024年3月4日，召开了第十届董事会审计委员会第十六次会议，主要内容为：（1）听取《2023年财务报告审计和内控审计的情况汇报》；（2）审议《关于2023年度审计委员会履职报告的议案》；（3）审议《关于2023年度公司内控自我评价报告的议案》。

（二）2024年4月25日，召开了第十届董事会审计委员会第十七次会议，主要内容为：（1）审议《关于2023年度报告及摘要的议案》；（2）审议《关于2024年第一季度报告的议案》；（3）审议《关于聘请2024年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案》；（4）审议《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》；（5）审议《公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；（6）审议《关于公司2023年度内部审计工作总结和2024年度内部审计工作计划的议案》；（7）审议《关于公司2023年度合规管理工作年度报告的议案》。

（三）2024年6月12日，召开了第十一届董事会审计委员会第一次会议，主要内容为：审议《关于聘任公司财务负责人的议案》。

（四）2024年8月22日，召开了第十一届董事会审计委员会第二次会议，主要内容为：（1）审议《关于2024年半年度报告及摘要的议案》；（2）审议《关于公司2024年1至
6月重大事项规范运作情况专项检查报告的议案》。

（五）2024年10月28日，召开了第十一届董事会审计委员会第三次会议，主要内容为：审议《关于2024年第三季度报告的议案》。

（六）2024年12月5日，召开了第十一届董事会审计委员会第四次会议，主要内容为：听取《关于公司2024年年报审计、内控审计工作安排的情况汇报》。

三、审计委员会年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

致同会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“致同会计师事务所”）具有从事证券相关业务的资格，从2019年度开始担任公司的年报审计和内部控制审计工作以来，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

2、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付致同会计师事务所2023年度财务报表审计费用为185万元，内部控制审计费用为64万元，财务专项审计费用2万元，合计251万元，与公司续聘会计师事务所公告披露的审计收费标准一致。

3、与外部审计机构沟通讨论审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项

报告期内，我们和致同会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，对所发现的问题进行了深入的了解和探讨。

4、监督外部审计机构是否勤勉尽责

在年度审计开始前，审计委员会对于年审会计师事务所——致同会计师事务所的独立性与专业性进行了审查，听取了该所关于年度审计工作的安排及其审计中关注环节的汇报。在该所进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在该所出具审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，与其进行了充分的沟通讨论。
通过与致同会计师事务所多次沟通交流和听取其审计工作情况汇报，我们认为该所在对公司审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部……
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