公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告（黄峰）（已届满离任）

作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024
年度任期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 12 日）内，本人遵照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司规章制度，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势，独立客观地对公司董事会审议的相关事项发表意见，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任期内履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）任职情况

本人自 2021 年 5 月 27 日起担任公司第十届董事会独立董事，任期三年。因
任期届满，本人于 2024 年 6 月 12 日起不再继续担任公司独立董事。

（二）个人履历

黄峰，男，1970 年 4 月出生，经济学、管理学硕士，注册会计师。

曾任上海市商务委员会副主任、国家商务部外国投资管理司副司长。现任上海市外商投资协会会长，汇丰人寿保险有限公司独立董事，上海东方网股份有限公司独立董事，苏州兴富数字创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。

（三）独立性说明

任职期间，本人符合法律法规所规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度任职期间履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度任职期间，公司共召开 6 次董事会和 1 次股东大会。作为独立董
事，本人在出席会议前细致研读相关资料，与公司及相关方保持密切沟通；会上，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、
审慎地行使独立董事权利，保障了公司董事会的科学决策。任职期间，本人不存在无故缺席、连续两次未亲自出席会议的情况，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，对重大事项的决策履行了合法有效的程序。本人出席会议的情况如下：

董事会 股东大会

出席情况 出席情况

是否连续两

应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席

次未亲自参 出席次数

次数 次数 次数 次数

加会议

6 6 0 0 否 1

注：2024 年 3 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，本人因工作
安排冲突未出席会议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度任职期间，公司董事会审计委员会召开 2 次，提名委员会召开 3

次，薪酬与考核委员会召开 2 次，独立董事专门会议召开 4 次。对于前述会议，本人均亲自参加，会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，对审议议案均投了赞成票，具体会议情况如下：

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持召开了 2 次会议，对公司定期报告、聘请会计师事务所、内部控制评价报告、合规管理报告等 10 项议案进行了审议，认真履行了相关职责，充分发挥了作为会计专业人士的专业职能和监督作用。

2、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，亲自出席了 3 次会议，审议通过了关于提名第十届董事会董事候选人、提名第十一届董事会非独立董事候选人、提名
第十一届董事会独立董事候选人共 3 项议案。本人对董事候选人的任职资格及条件进行了认真审查。

3、薪酬与考核委员会

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，亲自出席了 2 次会议，审议通过了董事会与公司领导班子成员签订任期目标责任书、2023 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2024 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度共 2 项议案。

4、独立董事专门会议

本人作为公司独立董事，亲自出席了 4 次会议（其中 ……
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