公告日期：2025-04-25

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-016
上海外高桥集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
·本次日常关联交易无需提交2024年度股东大会审议。
·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易预计及授权履行的审议程序

本次日常关联交易预计及授权经公司第十一届董事会独立董事专门会议第五次会议审议同意、公司第十一届董事会第九次会议审议通过，董事会审议时关联董事俞勇先生、邵宇平先生回避表决，七名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交2024年度股东大会审议。

二、2024 年日常关联交易情况

(一) 2024 年日常关联交易授权情况

经公司股东大会审议同意的关联交易情况如下：

公司 2024 年日常关联交易预计总额为 25,000 万元（不含公开
招投标的日常关联交易），其中：

单位：人民币万元

2024 关联交易计划 金额

一、提供劳务和销售商品的日常关联交易

1、外资管系统企业 4,500

2、畅联物流系统企业 8,500

3、英得网络公司 500

4、公司认定的其他关联方 500

小 计 14,000

二、接受劳务和采购商品的日常关联交易

1、外资管系统企业 8,000

2、畅联物流系统企业 1,000

3、英得网络公司 1,500

4、公司认定的其他关联方 500

小 计 11,000

总 计 25,000

（二）2024 年日常关联交易执行情况

2024 年度日常关联交易执行情况具体如下：

接受/提供劳务和采购/销售商品的交易总金额为人民币
14,895.72 万元；交易明细详见下表：

单位：人民币万元

关联交易 关联人 收/付 2024 年 2024 年
类别 预计金额 实际金额

外资管系统企业 收 4,500.00 979.51

畅联物流系统企业 收 8,500.00 6,712.87
提供劳务和

销售商品 英得网络公司 收 500.00 58.27

公司认定的其他关联方 收 ……
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