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公告日期：2025-04-17
上海金茂凯德律师事务所
关于
上海外高桥集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性
之
法律意见书
上海金茂凯德律师事务所
上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层
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上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所
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上海金茂凯德律师事务所
关于上海外高桥集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性之
法律意见书
致：上海外高桥集团股份有限公司
敬启者：
释 义
除非另有说明，本法律意见书中下列词语具有以下特定涵义：
本所 指 上海金茂凯德律师事务所
本所律师 指 参与上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票的本所欧龙律师、张博文律师
外高桥、公司、发行人 指 上海外高桥集团股份有限公司
本次发行、本次向特定 指 上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
对象发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《上海外高桥集团股份有限公司章程》
《发行方案》 指 《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票认购邀请书》
《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股
《认购协议》 指 票之附条件生效的认购协议》或《上海外高桥集团股份有
限公司向特定对象发行 A 股股票认购协议》
《缴款通知书》 指 《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票缴
款通知书》
保荐人（主承销商）、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限
公司、国泰海通证券股份有限公司
摩根大通证券（中国） 指 摩根大通证券（中国）有限公司
国泰海通证券 指 国泰海通证券股份有限公司，其曾用名为国泰君安证券股
份有限公司
国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司，其公司名称已变更为国泰海
通证券股份有限公司
海通证券股份有限公司，自国泰君安证券股份有限公司吸
海通证券 指……
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