公告日期：2025-12-26

东兴证券股份有限公司

关于中源协和细胞基因工程股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“中源协和”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则（〔2025〕10 号）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上海证券交易所股票
上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对于中源协和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格为16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000 元，公司实际募集资金净额 444,449,922.07
元。本次募集资金已于 2019 年 7 月 22 日全部汇入公司在华夏银行股份有限公司
上海分行开设的募集资金专项账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004 号）。
二、募投项目及募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集配套资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投资额 累计投入 原计划项目达到预定
可使用状态时间

序号 项目名称 计划投资额 累计投入 原计划项目达到预定
可使用状态时间

1 募投项目“国家干细胞工程产品 30,000.00 101.80 2026 年 10 月

产业化基地三期建设项目”

2 募投项目“肿瘤标志物类诊断试 6,000.00 5,200.00 2025 年 12 月

剂开发项目”

3 募投项目“永久补充流动资金” 4,444.99 4,444.99 不适用

4 支付本次交易相关费用 4,000.00 4,000.00 不适用

合计 44,444.99 13,746.79 -

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）延期情况

公司本次延期的募集资金投资项目为“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”，结合目前公司募集资金投资项目的实际实施进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资金额等不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

（二）延期原因

公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会审议通过募投项目“肿
瘤标志物类诊断试剂开发项目”实施方式变更的相关事项，委托北京中源维康基
因 科 技 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 北 京 中 源 维 康 ”） 负 责 “ 人
EGFR/KRAS/BRAF/NRAS/ERBB2/PIK3CA 基因突变检测试剂盒（飞行时间质谱法）”（以下简称“组织试剂盒”）和“人循环肿瘤 DNA 多基因突变联合检测试剂盒”（以下简称“血液试剂盒”）的研究开发。期间因公共卫生事件影响，项目临床试验的整体进度均受到较大的影响。

北京中源维康于 2024 年 3 月 1 日向国家药品监督管理局提交组织试剂盒注
册文件。后根据国家药品监督管理局发补通知进行临床发补试验，截止目前组织
试剂盒的临床发补试验已全部完成。北京中源维康已于 2025 年 10 月 24 日向国
家药品监督管理局提交最终版注册文件，目前……
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