公告日期：2025-11-15

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-045

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,339,247

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 24.6414

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由副董事长、总经理 WANG HONGQI（王洪琦）先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事长龚虹嘉先生、副董事长王勇先生、董事
吴珊女士和李旭先生、独立董事裴端卿先生和侯欣一先生因工作原因未能出
席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李心童先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书陈轶青先生出席本次会议；部分高管和法务顾问列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 112,057,547 99.7492 264,300 0.2352 17,400 0.0156

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于续聘天健 10,32 97.3444 264,3 2.4915 17,40 0.1641
会计师事务所 6,224 00 0

为公司 2025 年

度审计机构的

议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、刘斯亮
2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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