公告日期：2025-04-25

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-010
中源协和细胞基因工程股份有限公司

十一届十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十七次
董事会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和线上表决方式召开。会
议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件形式向全体董事发出。应
出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长龚虹嘉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董事会
工作报告》；

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总经理
工作报告》；

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损
失的议案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体详见同日公告《公司关于计提资产减值损失的公告》。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报
告》全文及摘要；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
《公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详见同日公告《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决
算报告》；

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分
配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度经审计的净利润为-1,275.63万元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为-3.06亿元，同时合并报表未分配利润为-2.17亿元，公司目前不具备分红条件，2024年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等的相关规定，2024 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份，回购金额 2 亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 199.32%。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控
制评价报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司内部控制审计报
告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度内部
审计及内部控制评价工作计划的议案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务
预算报告》；

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季
度报告》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
《公司 2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
13 、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的议
案》；

公司董事 2024 年度薪酬详见《公司 2024 年年度报告》。

公司独立董事领取津贴，津贴标准为每人 15 万元/年（税前）；非独立董事在公司全职工作的，按年薪和绩效奖励领取薪酬，不再另行领取董事津贴。因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。

关联董事 WAN……
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