公告日期：2026-01-30

乐山电力股份有限公司

600644

2026 年第一次临时股东会会议资料
二〇二六年二月五日

乐山电力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读法律意见书及决议的顺序进行。

四、报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

2026 年 2 月 5 日

乐山电力股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程表

时间：2026 年 2 月 5 日 9：00

地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
主持人：董事长刘江
会议议程：

序号 议程 报告人

一 宣布会议到会情况和股东会须知，会议开始 刘江

二 报告如下议案

1 关于修订《公司章程》的议案 黄红

2 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 黄红

3 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案 黄红

三 股东及股东代表发言

四 推选计票人和监票人

五 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果

六 宣读现场表决结果 监票人

七 休会，等待网络投票结果 刘江

八 复会，宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 刘江

九 宣读法律意见书 见证律师

十 宣读股东会决议 刘江

十一 宣布会议结束 刘江

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司治理，适配股权变化与经营需求，根据《公司法》并结
合公司实际，对《公司章程》进行修订，修订情况如下：

序号 修改依据 修改前章程 修改后章程

第一百零七条 公司设董事会， 第一百零七条 公司设董事会，
董事会由十三名董事组成，其中职工 董事会由十一名董事组成，其中职工
董事一名、独立董事五名。设董事长 董事一名、独立董事四名。设董事长
一名，可以设副董事长一名。董事长 一名，可以设副董事长一名。董事长
1 结合公司实际 和副董事长由董事会以全体董事过 和副董事长由董事会以全体董事过
半数选举产生。职工董事由公司职工 半数选举产生。职工董事由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其 通过职工代表大会、职工大会或者其
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