公告日期：2026-01-21

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-003

乐山电力股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2025 年 5 月
22 日任期届满。公司于 2025 年 5 月 21 日发布了《乐山电力股份有限公
司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（2025-030）。根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第十届董事会第二十三次临时会议，审
议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十一届董事会将由
11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名（职工董事由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）。经董事会提名委员会审核，提名何明、林晓华、邱永志、尹强、徐强、乔一桐为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名何曙光、吉利、潘鹰、周凯为公司第十一届董事会独立董事候选人。其中：独立董事均已取得独立董事资格证书或取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。独立董事中，吉利为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第十一届董事会独立董事的选举将以累计投票制的方式进行。董事候选人经股东会选举通过后将与职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期 3 年。职工董事就任时间为职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举通过决议之日，其他董事任期自公司股东会审议通过之日起生效。

二、其他说明

不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第3.2.2 条规定的情形。4 名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为保证公司董事会正常运作，在公司股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第十届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 日

附件：非独立董事候选人简历

1.何明，男，汉族，1972 年 5 月生，中共党员，工商管理研究生，
高级工程师。

历任国网四川省电力公司调度控制中心副主任、工会主席，四川思极科技有限公司总经理、党支部副书记，四川思极科技有限公司董事长、党支部书记。2026 年 1 月任乐山电力股份有限公司党委书记。

截至目前，何明未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

2.林晓华,男,汉族, 1985 年 6 月生,中共党员，经济学硕士,高级经
济师。

历任天津普林电路股份有限公司党总支副书记、副董事长、董事会秘书、工会主席，天津中环资产管理有限公司副总经理，天津中环信息产业集团有限公司副总经理，天津中环信息产业集团有限公司党委副书记、总经理。现任天津津智国有资本投资运营有限公司党委副书记、总经理,天津中环信息产业集团有限公司党委书记、董事长。2021 年 1 月至今任乐山电力股份有限公司副董事长。

截至目前，林晓华未持有本公司股份。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

3.邱永志，男，汉族，1970 年 8 月生，中共党员，工学博士，高级
经济师。……
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