公告日期：2026-01-21

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2026-004

乐山电力股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 2 月 5 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2026年1月20日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十三次临时会议以12名董事全票审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 5 日 9 点 00 分

召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 5 日

至2026 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权事宜。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 √

2.01 非独立董事候选人：何明 √

2.02 非独立董事候选人：林晓华 √

2.03 非独立董事候选人：邱永志 √

2.04 非独立董事候选人：尹强 √

2.05 非独立董事候选人：徐强 √

2.06 非独立董事候选人：乔一桐 √

累积投票议案

3.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

3.01 独立董事候选人：何曙光 √

3.02 独立董事候选人：吉利 √

3.03 独立董事候选人：潘鹰 √

3.04 独立董事候选人：周凯 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 3 经 2026 年 1 月 20 日召开的公司第十届董事会第二十三次临时会议
审议通过。相关公告刊登于 2026 年 1 月 21 日的……
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