公告日期：2025-10-31

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-068

乐山电力股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2025年10月29日，乐山电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十一次临时会议以11 名董事全票审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 19 日 10 点 00 分

召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日

至2025 年 11 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权事宜。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《乐山电力独立董事管理办法》的议案 √

2 关于修订《乐山电力关联交易管理办法》的议案 √

3 关于修订《乐山电力募集资金管理办法》的议案 √

4 关于修订《乐山电力股东、董事和高级管理人员所 √

持本公司股份及其变动管理办法》的议案

5 关于补选独立董事的议案 √

6 关于预计公司与国网四川省电力公司 2026 年度日 √

常经营关联交易的议案

7 关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2026 年 √

度日常经营关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 7 经 2025 年 10 月 29 日召开的公司第十届董事会第二十一次临
时会议审议通过。相关公告刊登于 2025 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：议案 1 至议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6 和议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 和议案 7

应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、乐山国有资产投资运营（集团）有限公司。其中：国网四川省电力公司对议案 6 回避表决；乐山国有资产投资运营（集团）有限公司对议案 7 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.c……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。