公告日期：2025-05-17

乐山电力股份有限公司

600644

2024 年年度股东会会议资料

二〇二五年六月五日

乐山电力股份有限公司

2024 年年度股东会须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 5 月 17 日在上
海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

2025 年 6 月 5 日

乐山电力股份有限公司

2024 年年度股东会议程表

时间：2025 年 6 月 5 日 9：30

地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
主持人：董事长刘江
会议议程：

序号 议程 报告人

1 宣布会议到会情况和股东会须知，会议开始 刘 江

议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 刘 江

议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 王丹丹

议案 3：关于公司 2024 年度资产减值准备计提和资产核销的议案

议案 4：关于公司 2024 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案

议案 5：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 邬良军
2 议案 6：关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易

的议案

议案 7：关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关联

交易的议案

议案 8：关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和 吴英俊
内部控制审计机构的议案

3 听取独立董事的述职报告 独立董事

4 股东发言提问及回答 参会股东

5 现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师组成发票、 刘 江
监票、唱票、计票、统票小组）

6 宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司 监事代表

7 宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东会决议和法律意见书、董事 刘 江、
在股东会决议上签字 见证律师

8 宣布会议结束 刘 江

议案一：

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定，认真履行股东会赋予的职责，科学决策，依法治理，规范运作，全面推进公司高质量可持续发展，切实维护公司和全体股东合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、年度经营情况

2024 年，董事会紧扣“33221”发展布局，定战略、作决策、防风险，不断强化现代企业治理体系建设，全力推进公司转型发展、高质……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。