公告日期：2025-04-30

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-024
乐山电力股份有限公司

第十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事以通讯表决方式出席本次董事会会议。

无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

本次董事会审议的议案获全票同意通过。

一、董事会会议召开情况

乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日以电
子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十八次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十八次临时会议于
2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，
实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第
十届董事会审计与风险管理委员会第二十二次会议审议通过。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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