公告日期：2025-02-25

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-005

乐山电力股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

1、发行股票数量：39,920,159 股

2、发行股票价格：5.01 元/股

3、募集资金总额：199,999,996.59 元

4、募集资金净额：198,133,651.71 元

预计上市时间

乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”、“公司”或“发行人”）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的
39,920,159 股股份已于 2025 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、 法规和规范性文件要求进行相应调整。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响

本次以简易程序向特定对象发行之前，公司股本为 538,400,659 股；本次发行后总股本增加至 578,320,818 股。本次发行完成后，不会改变公司无控股股东和无实际控制人的状态，不会导致公司的控制权发生变化，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，由股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，授权期限为2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2024 年 6 月 12 日，公司召开第十届董事会第十一次临时会议，审议
通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票方案论证分析报告的议案》等议案。

2024 年 7 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了本次发行摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及其他发行相关事宜。

2024 年 10 月 16 日，公司召开第十届董事会第十二次临时会议，审议
通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。
2024 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第十三次临时会议，审议
通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2024 年 12 月 17 日，本次发行申请获上海证券交易所受理并收到上交
所出具的《关于受理乐山电力股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕298 号）。上交所对公司以简
易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2025 年 1 月 2
日……
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