公告日期：2026-01-23

上海爱建集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二○二六年二月二日

上海爱建集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

会议资料 内 容

序号

一 上海爱建集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

二 议案一：《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》

三 决议（草案）

上海爱建集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 2 月 2 日下午 14 时 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室

会议议程：

一、大会工作人员宣读大会现场议事规则

二、大会主持人宣布大会正式开始

三、宣读议案（要点）

四、大会对各项议案进行审议

五、对各项议案进行表决

1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数

2、大会工作人员宣布监票人员名单

3、大会工作人员宣布表决注意事项

4、填写表决单、投票

六、休会

七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东会表决结果，并于次日公告

八、律师出具法律意见书

九、会议结束

会议资料之二：

议案一：《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》

各位股东：

上海爱建集团股份有限公司第十届董事会第 3 次会议经审议，通过《关于拟变更公司 2025 年度年报及内控审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）因审计工作人员变动和整体工作安排等综合原因，预计无法为公司提供 2025 年度财务报告及内部控制审计服务。为确保公司 2025 年度审计工作顺利完成，公司根据整体审计工作需要及经营管理实际，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。

公司已就本次拟变更审计机构事项与立信、德皓国际进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

上述议案，请予审议。

附：《北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况》

上海爱建集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月十五日
附：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

执行事务合伙人：赵焕琪

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“德皓国际”）拥有合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 165 人。

德皓国际 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），
审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。

德皓国际审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业、
信息传输、软件和信息服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。德皓国际同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相……
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