公告日期：2025-05-10

上海爱建集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二○二五年五月二十日

上海爱建集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

会议资料 内 容

序号

一 上海爱建集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

二 议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》

三 议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》

四 议案三：《公司 2024 年度财务决算报告》

五 议案四：《公司 2024 年度利润分配方案（草案）》

六 议案五：《公司 2024 年年度报告》

七 议案六：《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》

八 议案七：《关于爱建集团及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的
议案》

九 决议（草案）

十 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（岳克胜）
（书面报告）

十一 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（段祺华）
（书面报告）

十二 《上海爱建集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（李健）
（书面报告）

会议资料之一：

上海爱建集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 时 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室

会议议程：

一、大会工作人员宣读大会现场议事规则

二、大会主持人宣布大会正式开始

三、报告人和大会工作人员宣读议案

四、独立董事年度述职（书面述职）

五、大会对各项议案进行审议

六、对各项议案进行表决

1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数

2、大会工作人员宣布监票人员名单

3、大会总监票人宣布表决注意事项

4、填写表决单、投票

七、休会

八、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会表决结果，并于次日公告

九、律师出具法律意见书

十、会议结束

会议资料之二：

议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》以及上市公司相关规定，现就 2024 年度董事会工作报告如下，请予审议。

2024 年，全球经济格局深度调整，复杂性和不确定性显著加剧。国际环境中，世界经济增长动能趋缓，地缘政治摩擦频发；国内经济运行虽保持总体平稳、稳中有进的态势，但我国经济发展仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、风险隐患较多等一系列挑战。由于受到复杂严峻的国内外形势以及行业市场环境等综合因素的影响，公司经营业绩承压较大。公司第九届董事会携手公司党委、监事会、经营班子，依据《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，充分发挥核心领导与决策职能，通过深入研究宏观经济与行业趋势，持续完善公司治理结构，不断强化内控与风险管理，加强对成本费用的管控等措施，努力克服内外部困难，在保障公司规范运营的同时强化对管理层的监督指导，致力于推动公司进一步创新转型发展，稳健发展。董事会各位董事、各专门委员会委员和独立董事积极履职，凭借专业能力与丰富经验，为董事会决策提供有力支持，推动各项决策更加科学化、专业化，助力公司发展。

一、强化公司治理能力，提高公司治理水平

公司董事会高度重视公司治理水平，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，并密切关注最新法律法规、监管要求变化，深入研讨治理结构优化，推动内部规章制度更新，确保公司运营各环节有章可循。

一是紧盯最新规则动态，持续优化完善公司内部制度。公司董事会密切关注资本市场动态，督促管理层及时学习证监会发布的现金分红指引、章程指引等新规，并指导完善公司章程相应条款，切实保护投资者利益。对于两次回购股份注销事宜，董事会督促管理层及时调整章程涉及的注册资本及股份总数条款，确……
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