公告日期：2025-04-30

上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会

2024年度履职情况报告

2024年，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》《董事会审计委员会实施细则（试行）》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，勤勉尽责开展各项工作。现将董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会组成情况

2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成：独立董事
李健先生、独立董事岳克胜先生、独立董事段祺华先生；李健先生担任主任委员，为会计专业人士。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次
会议，审议并通过了 12 项议案；各位委员均亲自参加会议，会议的组织、召开及表决，符合相关法律、法规及规范性文件以及公司章程的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议内容

董事会审计委 审议《关于爱建集团 2023 年度财务报表
1 员会九届 10 2024-01-15 审计计划之汇报》

次会议

序号 会议届次 会议时间 会议内容

1.听取年报外部审计机构立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度
财务报表和内部控制的审计情况，并就
该事项与其沟通

2.审议通过《公司 2023 年年度报告》
3.审议通过《公司 2023 年内部控制审计
报告》

4.审议通过《公司 2023 年度内部控制评
价报告》

董事会审计委 5.审议通过《公司 2024 年第一季度报
2 员会九届 11 2024-04-24 告》

次会议 6.审议通过《公司对会计师事务所履职
情况的评估报告》《审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的报告》，提请董
事会续聘公司 2024 年外部审计机构（年
报和内部控制）

7.审议通过《董事会审计委员会 2023
年度履职情况报告》

8.对九届 12 次董事会议相关事项（日常
关联交易预计）发表同意的书面意见
9.审议通过《公司会计师事务所选聘管
理办法》

董事会审计委

3 员会九届 12 2024-08-19 审议通过《公司 2024 年半年度报告》
次会议

董事会审计委

4 员会九届 13 2024-10-25 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
次会议

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与外部审计师就执行2023年度财报及内控审计的审计计划、审计进度、审计结果、重要事项的会计处理及信息披露说明、提请治理层关注的事项等，进行了充分的讨论与沟通。

审计委员会认为，立信会计师事务所（特……
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