公告日期：2025-04-30

上海爱建集团股份有限公司

2024 年度履行社会责任报告

2024 年，爱建集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十届三中全会精神，践行王均金董事长“一二三四五”方法论，年初确立“坚持市场化导向、集中优势资源扬长避短，聚焦核心主体、培育核心能力，在行业调整与重塑中把握先机，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长”的主线。面对行业周期、政策环境、转型升级等多重挑战，继续努力落实王均金董事长关于“金融生态化轻资产经营”要求，着力谋划金融生态、金融轻资产、金融科技化、金融国际化，竭力探索从牌照里面创造价值、要有生态协同综合服务能力、解决客户痛点、要有科技服务手段、为客户价值创造等发展理念和经营策略；同时，继续对子公司业务结构展开战略调整，探索进一步提升风控效能。公司整体经营业绩在内外多重挑战下承受了较大压力，全年在推动业务发展、经营管理、党建文化等方面取得一定工作成果。与此同时，公司继续坚持秉承“爱国建设”宗旨，切实履行应尽的社会责任，为促进经济、环境和社会等方面的可持续发展做出了新的贡献。

一、在促进公司可持续发展方面

1、积极应对经营环境变化调整，着力推进创新转型

2024 年，爱建集团持续优化公司业务结构，集中资源、聚集主体，着力推进创新转型，各子公司以“高质量稳健发展”为原则，强化新动能，构建新能力，为社会经济和金融稳定发挥自身的作用。全年实现营业总收入 19.76 亿元，总资产达到 238.48 亿元，净资产达到 117.74 亿元。

2、保持公司治理体系高效运行，治理效能持续提升

（1）持续完善内部制度体系，优化治理结构。结合监管最新法规要求，完成《公司章程》修订；持续关注并研究学习新《公司法》、《股票上市规则》等法律法规，关注《市值管理指引》、《回购规则》、《现金分红指引》等制度的推出与完善，为后续制度修、制订做好准备；持续做好独董制度改革的后续落实工作，关注并及时梳理独董履职需求，做好报告和反馈工作，加强独董履职各项保障；持续做好公司治理相关问题的自查整改，确保公司治理效能持续提升。

（2）加强信息管控与沟通，持续做好公司股份回购相关工作。持续加强公司内部信息沟通及对外披露工作，做好公司 2024 年股份回购及前次回购股份涉及的方案编制、董事会及股东大会审议、披露及具体推进等工作。针对回购注销导致的公司控股股东持股比例被动上升，与监管部门、中介机构做好沟通对接，协助编写收购报告书、法律意见书等文件，并按要求及时做好相关信息披露等工作，完成公司两次回购股份的注销及相关股份变动工作。

3、有效落实风控机制，统筹集约共享风控合规资源

（1）有效落实风控合规系列制度，坚守风控合规底线。一是深入推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的“四性”管理机制的有效落地。二是持续加强对监管政策、经济大势、行业趋势和风险个案的分析研究。三是持续推进归口管理，统一风险政策。

（2）统筹集约共享风控合规资源，提升工作质量效能。统筹风控合规资源，建立健全风险管理架构，优化共享服务模式，完善内控管理机制，提升内控管理能级，指导帮助子公司提升风控合规管理水平。

4、党建引领、文化助力，庆祝纪念爱建成立 45 周年，积极推动爱建高质量发展

2024 年是爱建公司成立 45 周年。公司党委积极推进学习贯彻习
近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实现圆满收官。开展党纪学习教育，贯彻落实二十届中央纪委三次全会精神。把学习好贯彻好党的二十届三中全会精神作为当前和今后一项重大政治任务，积极组织党员干部员工全面学习、深刻领会、切实贯彻落实。以“党建引领、文化助力，推动爱建高质量发展”为主旨，将纪念司庆 45 周年活动与党的建设深度融合、与企业发展深度融合、与文化建设深度融合、与国庆 75 周年深度融合，开展了包括座谈纪念、作品展示、相关活动、宣传推广在内的四大类系列活动。重视和加强党组织建设，集团党委、纪委换届工作稳步推进，调整爱建证券党委主要负责人、调整爱建租赁党支部班子等，落实基层党组织建设与组织工作质量考核评价。积极发挥均瑶集团党建实训学校爱建分校作用，举办多场学习报告会。弘扬爱建特色企业文化，推出系列专辑、书籍、人物片等。强化党风廉洁建设，落实党风廉洁责任制，宣传清廉金融文化，加强风险防控教育。大力支持群团工作，开展一系列丰富多彩、凝聚人心的活动。发挥爱建统战特色优势，支持民建爱建委员会工作，凝聚各方合力共助公司发展。

5、坚守社会诚信责任，持续提升客户满意度

公司下属子公司爱建信托公司深入贯彻“践行金融工作政治性、人民性”的战略思想，勇于担负民营信托公司使命责任，探索开辟……
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