公告日期：2025-04-30

上海爱建集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

独立董事 岳克胜

作为上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）第九届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，审慎行使独立董事权利，积极出席公司相关会议，及时主动了解公司经营情况，全面关注公司发展状况，参与董事会决策并依据有关规定发表公正、独立、客观意见，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人岳克胜，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任国信证券总裁、党委副书记。现任东华大学顾问教授、复旦大学管理学院兼职教授、中国科技大学科技商学院兼职实践教授、中国上市公司协会独立董事委员会委员、上海电力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

本人具备独立董事任职资格，作为公司独立董事，本人不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人符合《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规及规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并已将自查报告提交公司董事会。

二、年度履职概述

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，爱建集团召开 2 次股东大会，审议通过 12 项议案；召
开 6 次董事会议，审议通过 24 项议案，本人均亲自出席并参会。公司董事会会议和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2024 年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，与公司经营层保持充分沟通，运用自身专业知识和工作经验，在深入了解会议审议事项的基础上，客观、公正地分析判断，经审慎考虑后对所有议案均投票赞成，无异议事项，未出现投反对或弃权票情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

2024 年，本人作为公司董事会审计委员会委员，亲自出席审计委员会会议 4 次，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，并提请公司董事会审议。

2024 年，本人作为公司董事会提名及薪酬与考核委员会主任委员，以多种形式关注并参与了公司高级管理人员的考核工作，提出相关意见及建议，并对公司薪酬制度执行情况予以高度重视并进行持续监督。

2024 年，本人作为公司董事会战略委员会委员，以多种形式参与了涉及公司未来发展等重大事项的研究和讨论工作，及时了解公司重大事项的进展，并运用自身专业特长，对公司的战略规划、重点工作的开展等积极发表意见，提出对策建议。

（三）参与独立董事专门会议情况

2024 年，本人亲自出席独立董事专门会议 2 次，认真履行独立
董事职责，并对提交会议的资料进行充分了解，谨慎作出独立客观判断，相关事项的决策均行了必要的审议程序和披露义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人作为公司独立董事及审计委员会委员，认真审阅公司内部审计相关工作资料，在公司年度审计和年报编制过程中，与外部审计师就公司财务、业务状况进行了有效沟通，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，并现场听取公司审计部门关于内审工作情况汇报，切实履行监督职责。

（五）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了仔细审核，从专业角度并结合公司实际情况认真把关，针对公司以集中竞价方式回购股份事项发表独立意见 1 次，谨慎行使公司和股东所赋予的权利。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视与中小股东的沟通交流，通过参加股东大会、业绩说明会、关注网络互动答复及公司舆情信息等形式，详细了解、广泛听取中小股东的意见和诉求。2024 年，公司共召开业绩说明会 3 次，本人均积极参加，就公司经营情况等与中小股东进行沟通交流，回答投资者关切。

（七）现场工作及公司配合情况

2024 年，本人满足现场工作时间不少于 15 日的要求，充分利用
参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等机会，以及会谈、
研讨、调研公司重要子公司等形式，与公司及相关子公司管理层进行现场沟通，听取公司管理层有关公司经营情况和财务状况的汇报，及时了解公司重大事项的进展，对公司的战略规划、制度设计与实施、重大项目的开展等提出了相关的意见建议，对公司薪酬制度执行情况进行监督，积极有效的履行独立董事职责。报告期内，本人应公司邀请，在公司开展《中国资本市场最新政策解读与金融企业风险管理实践》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。