公告日期：2025-04-30

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-018
上海爱建集团股份有限公司

估值提升计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。本估值提升计划已经公司第九届董事会第 17 次会议审议通过。

估值提升计划概述：本估值提升计划结合公司发展战略及经营情况，拟通过提升服务实体质效、完善公司治理、稳定现金分红、密切投资者沟通、高质量规范信息披露、践行可持续发展理念、鼓励主要股东增持、适时开展股份回购等方式促进公司高质量稳健发展，进一步提升公司投资价值和股东回报能力，努力推动公司投资价值合理反映公司经营情况，增强投资者信心、维护全体股东利益。

相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月内每个交
易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资

产。其中：2024 年 1 月 1 日至 4 月 27 日，低于公司 2022 年经审计的归属于公
司普通股股东的每股净资产 7.68 元；2024 年 4 月 28 日至 7 月 15 日，低于公司
2023 年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产 7.65 元；2024 年 7 月 16
日至 9 月 5 日，低于公司 2023 年经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产
7.70 元；2024 年 9 月 6 日至 12 月 31 日，低于公司 2023 年经审计的归属于公司
普通股股东的每股净资产 7.79 元，属于应当制定估值提升计划的情形（注）。
注：公司分别于 2024 年 7 月 16 日、2024 年 9 月 6 日注销公司回购专用账户中股份
9,750,174 股、19,001,500 股（详见公司临 2024-049 号、057 号公告）。

（二）审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第 17 次会议审议通过《关于制定<爱
建集团市值管理制度>及<估值提升计划>的议案》，表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、估值提升计划具体方案

结合公司发展战略及经营情况，为促进公司高质量稳健发展，进一步提升公司投资价值和股东回报能力，努力推动公司投资价值合理反映公司经营情况，增强投资者信心、维护全体股东利益，公司具体估值提升计划如下：

（一）提升服务实体质效，谋求高质量稳健发展

深抓精细化管理，全面提升全辖资产质量，全面强化风险防控，筑牢高质量发展基础。深化战略引领，围绕“国际化、科技化、生态化、绿色化”要求，强化新动能，进一步调结构、扩增量，加大产品及服务创新，集中资源、聚集主体，强化业务协同。深入贯彻落实党的重要会议精神，全面提升自身服务实体经济能力，积极服务新质生产力，重视公司经营质效的整体提升，做好金融“五篇大文章”，积极践行高质量稳健发展。

（二）完善公司治理，促进科学决策

完善内控合规机制，构建长效监测机制，提升公司合规治理有效性。及时跟踪法律法规最新动态，持续优化公司内部治理制度，制定并贯彻落实，为公司科学决策提供坚实制度保障。强化对公司控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行监督，充分发挥董事会及各专门委员会、独董专门会议的职能作用，提升公司治理效能。建立长效激励约束机制，加强人才梯队建设，
强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发全员推动公司持续高质量发展的积极性，增强公司内生动力和发展活力，共同推进公司发展。

（三）稳定现金分红，与股东共享发展成果

公司重视股东合理投资回报，自 2013 年以来……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。