公告日期：2025-04-30

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-013
上海爱建集团股份有限公司

第九届董事会第 17 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第九届董
事会第 17 次会议于 2025 年 4 月 18 日发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日
以现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中段祺华董事以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议《公司 2024 年度总裁工作报告》

审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《公司 2024 年度财务决算报告》

审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《公司 2024 年度利润分配方案（草案）》

审议通过《公司 2024 年度利润分配方案（草案）》，同意：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关
规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为 76,362,459.25 元（不含交易费用）。

除 2024 年度已实施的股份回购外，经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等，公司 2024 年度利润分配方案为：本年度拟不再实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2025-015 号公告）

五、审议《公司 2024 年年度报告》

审议通过《公司 2024 年年度报告》，按相关规定对外披露。

提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 15 次会议审议通过。

六、审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》

审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》，授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第 15 次会议审议通过。

七、审议《公司 2024 年度履行社会责任报告》

审议通过《公司 2024 年度履行社会责任报告》，按相关规定对外披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于爱建集团及控股子公司 2025 年度对外担保预计的议案》
审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2025 年度对外担保预计的议案》，同意：

1、2025 年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币 98 亿元
（含存续担保余额）。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司
和控股子公司之间相互提供的担保，并视实际需求由被担保方提供反担保；

2、有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过至公司 2025 年年度股东大
会召开之日；

3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。
提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2025-016 号公告）

九、审议《关于爱建集团及控股子公司 2025 年度日……
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