公告日期：2025-05-31

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-022

申能股份有限公司

关于召开第四十六次（2024年度）股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
第四十六次（2024年度）股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关
规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 申能股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 申能股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 申能股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

4 申能股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √

5 申能股份有限公司 2025 年度财务预算报告 √

6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度财务报告审计机构报告

7 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度内部控制审计机构报告

8 关于公司注册发行可续期公司债券的报告 √

9 关于公司向银行间交易商协会申请统一注册发行非金 √

融企业债务融资工具的报告

10 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案 应选董事（2）人

11.01 选举陈云波为公司第十一届董事会董事 √

11.02 选举陈涛为公司第十一届董事会董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3-10 经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，具体详见
公司 2025 年 4 月 30 日披露的相关公告；议案 2 经公司第十一届监事会第九
次会议审议通过，具体详见公司 2025 年 4 月 30 日披露的相关公告。议案 11
经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，具体详见公司 2025 年 5 月
31 日披露的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易……
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