公告日期：2025-05-17

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-019
申能股份有限公司投资者交流会议纪要
时 间：2025年5月16日

地 点：申能股份有限公司会议室

交流会形式：线下调研

公司参与人员：杨波（副总裁、董事会秘书）、 周鸣（证券部总经理、证券事务代表）

参会机构：华源证券、中信建投证券、华泰证券、申万证券、国泰海通、长江证券、天风证券、华福证券、招商证券、华泰保险、摩根基金、泰康资产、上银基金、兴全基金。

本次投资者交流会中，投资者重点关注的问题及公司的回答要点如下：

Q1:公司2024年及2025年一季度经营情况

2024年面对错综复杂的外部形势，公司积极应对困难和挑战，不断夯实安全保供基础，加速绿色低碳发展，全力提升经营质效，持续增强管理效能，加快发展新质生产力，圆满完成各项目标任务，全年实现归母净利润39.44亿元，续创新高。

2025年一季度，公司继续主动有为，抓住行业机遇，克服不利因素，生产经营保持平稳有序，重点项目开发建设取得积极进展，实现净利润10.11亿元。

Q2：近期燃料成本变动情况

2025年以来，燃料成本继续保持震荡下行，一季度煤炭采购价格同比降幅明显。在此背景下，公司紧跟煤炭市场价格变动趋势，积极优化调整采购策略，加大低成本煤炭采购比例，努力降低综合燃料成本。

Q3:上海电力现货市场交易情况

上海地区根据相关政策指引，加快推进电力现货交易相关制度建设，并于近期开展了结算试运行。未来公司将继续强营销体系建设，积极参与电力现货市场交易，进一步发挥供公司机组性能优势。

Q4：公司在新能源规模化发展方面取得的成效

近年来，公司新能源领域规模化、基地化开发不断取得进展：海南CZ2项目（一期）60万千瓦实现并网；新疆塔城335万千瓦风电、光伏项目筹备和建设积极推进；成功获得临港1#海上光伏项目建设指标。未来公司将围绕新型电力系统建设，继续聚焦新能源领域规模化、基地化开发，同时积极布局综合能源服务、用户侧、CCUS、绿电制氢氨醇、生物质等领域，加速实现绿色低碳发展。

Q5：公司对于分红政策的考量

公司积极相应党和国家政策号召，始终注重投资者回报，保持现金分红的稳定性和可持续性。2024年公司拟定的利润分配方案为每股派发现金红利0.45元（含税），分红率为55.8%，分配现金红利22亿元，分红金额创历史新高。未来公司将继续统筹兼顾投资者回报、企业发展、财务治理等各方面因素，不断优化利润分配方案，为股东谋
求最大价值回馈。

申能股份有限公司
2025年5月17日

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