公告日期：2026-02-11

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-012
上海先导基电科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科
T4 办公楼 2F 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 701

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,365,651

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） 37.7978

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规
则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于购买董责险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 110,105,165 92.9180 6,931,114 5.8492 1,460,872 1.2328

2、 议案名称：《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 334,181,895 97.0427 10,086,856 2.9291 96,900 0.0282

3、 议案名称：《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理

办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 334,116,895 97.0239 10,112,256 2.9365 136,500 0.0396

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制

性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 334,032,595 96.9994 10,118,756 2.9384 214,300 0.0622

5、 议案名称：《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘

要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,650,535 91.6904 9,642,216 8.1371 204,400 ……
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