公告日期：2026-02-05

上海先导基电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年2月10日

2026年第一次临时股东会会议资料

目 录

会议须知......2
会议议程......4
议案一 关于购买董责险的议案......5
议案二 关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案...... 7
议案三 关于《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案......8议案四 关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项
的议案......12
议案五 关于《2026年员工持股计划（草案）》及摘要的议案......14
议案六 关于《2026年员工持股计划管理办法》的议案...... 15议案七 关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案
......16
议案八 关于2026年度日常关联交易额度预计的议案...... 17

2026年第一次临时股东会会议资料

会议须知

为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。

1、本次会议投票表决的议案是：

（1）《关于购买董责险的议案》；

（2）《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；
（3）《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；

（4）《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

（5）《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

（6）《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》；

（7）《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》；

（8）《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

2、表决办法：以上议案均为非累积投票议案，其中议案2、3、4为特别决议议案。全部议案对中小投资者单独计票。

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和两名股东代表负责监票。

4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的顺序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，

2026年第一次临时股东会会议资料

亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

上海先导基电科技股份有限公司
股东会秘书处

2026年第一次临时股东会会议资料

会议议程

现场会议时间：2026年2月10日 14:00

现场会议地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室

会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；

1、 审议《关于购买董责险的议案》；

2、 审议《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》；
3、 审议《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；
4、 审议《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相
关事项的议案》；

5、 审议《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

6、 审议《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》；

7、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。