公告日期：2026-01-31

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-011
上海先导基电科技股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨

股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 2 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600641 先导基电 2026/2/3

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：先导汇芯（上海）科技投资有限公司

2. 提案程序说明

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026
年 1 月 24 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：临 2026-008）。单独持有24.27%股份的股东先导汇芯（上海）
科技投资有限公司，在2026 年 1 月 30 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 1 月 30 日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议
2026 年第一次会议、第十二届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。同日，公司董事会收到控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司发来的《关于提议增加上海先导基电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会在 2026 年第一次临时股东会增加《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会审查后认为，先导汇芯（上海）科技投资有限公司单独持有公司 24.27%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）及选定信息披露媒体的信息。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 24 日公告的原
股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F
会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日

至2026 年 2 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于购买董责险的议案》 √

2 《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉 √

及摘要的议案》

3 《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理 √

办法〉的议案》

4 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制 √

性股票激励计划相关事项的议案》

5 《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘 ……
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