公告日期：2026-01-31

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-010
上海先导基电科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易额度预计事项已经上海先导基电科技股份
有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。

本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营需要，属
于正常业务往来，交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月30日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为：公司预计 2026 年度日常关联交易额度是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营发展所需，关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，不

会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交

易对上市公司独立性没有影响，公司不会因此对关联人形成依赖。因

此，独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项并

同意提交该议案至公司董事会审议。

2、董事会审议情况

同日，公司召开第十二届董事会 2026 年第二次临时会议，审议

通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事

朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对本议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海先导基电科技股

份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次预计

公司 2026 年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议，关联

股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前次）预计 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 差异较大的原因

（未经审计）

先导科技集团

有限公司（以

下简称“先导 73,765 80,617.50 根据业务发展及产能建设
向关联人购买 科技集团”及 需要相应增加采购金额
原材料、燃料 其控制下的其

和动力 他公司

Vital Materials 5,285 5,432.04

Belgium SA

小计 79,050 86,049.54

委托关联人加 先导科技集团

工产品 及其控制下的 7,454 4,711.94

其他公司

向关联人销售 先导科技集团 15,500 21,641.49 客户需求调整变化

产品 及其控制下的

其他公司

Vital Materials 11,000 7,424.33

Belgium SA

广东先导元创……
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