公告日期：2026-01-24

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-008
上海先导基电科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 10 日

至2026 年 2 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于购买董责险的议案》 √

2 《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘 √

要的议案》

3 《关于<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法> √

的议案》

4 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股 √

票激励计划相关事项的议案》

5 《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议 √

案》

6 《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

7 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股 √

计划相关事项的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司 2025 年 12 月 1 日召开的第十二届董事会临时会
议审议通过，议案 2-7 已经公司 2026 年 1 月 23 日召开的第十二届董
事会 2026 年第一次临时会议审议通过，详见 2025 年 12 月 2 日、2026
年 1 月 24 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7

应回避表决的关联股东名称：先导汇芯（上海）科技投资有限公司对议案 1 回避表决；2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方对议案 2、3、4 回避表决；2026 年员工持股计划的参加对象及其关联方对议案 5、6、7 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台……
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