公告日期：2025-11-14

上海先导基电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
2025年12月1日

2025年第三次临时股东会会议资料

目 录

会议须知 ...... 2
会议议程 ...... 3
议案一 关于修订《公司章程》的议案...... 4
议案二 关于变更会计师事务所的议案...... 5

2025年第三次临时股东会会议资料

会议须知

为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。

1、本次会议投票表决的议案是：

（1）《关于修订<公司章程>的议案》；

（2）《关于变更会计师事务所的议案》。

2、表决办法：以上议案均为非累积投票议案，其中议案1为特别决议议案。全部议案对中小投资者单独计票。

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和两名股东代表负责监票。

4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的顺序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。

5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

上海先导基电科技股份有限公司
股东会秘书处

2025年第三次临时股东会会议资料

会议议程

现场会议时间：2025年12月1日 14:00
现场会议地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；
1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
3、 股东交流；
4、 投票表决；
5、 宣读表决结果；
6、 见证律师宣读法律意见；
7、 主持人宣布会议结束。

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

一、公司董事会审议修订《公司章程》的情况

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 10 月 28 日召开第十二届董事会临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

二、拟修订《公司章程》的情况

公司拟对英文名称进行变更，并对《公司章程》第四条进行修订，具体修订内容如下：

序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容

第四条 公司注册名称：上海先导基电科技股 第四条 公司注册名称：上海先导基电科技股份
1 份有限公司 有限公司

英文全称：Shanghai Vital Microtech Co., Ltd. 英文全称：Shanghai Vital Deeptech Co., Ltd.

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《上海先导基电科技股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》已
于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

以上议案提请各位股东审议。

议案二

关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一……
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