公告日期：2025-10-30

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-066
上海先导基电科技股份有限公司

第十二届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 10 月 25 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会
临时会议的通知，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议
由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事9 名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、 审议通过《2025 年第三季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》；

为全面体现公司战略发展布局，准确定位企业新形象，董事会同意将证券简称变更为“先导基电”。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。